中国南方航空股份有限公司独立董事

  关于第九届董事会第十二次会议相关事项的

(资料图片)

              独立意见

  作为中国南方航空股份有限公司（以下简称“公司”）的

独立董事，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董

事规则》等监管规定及《中国南方航空股份有限公司章程》

（以下简称“《公司章程》

           ”）《中国南方航空股份有限公司独

立董事工作制度》的有关规定，基于独立判断的立场，我们

对公司于 2023 年 2 月 28 日召开的第九届董事会第十二次会

议审议的有关事项及材料进行了认真审阅，并发表如下独立

意见：

  一、关于公司 2023 年套期保值计划及方案的独立意见

  根据上海证券交易所（

           “上交所”）

                《上海证券交易所上市

公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》

                      的监管规定，

我们认真审阅了公司 2023 年套期保值计划及方案相关材料，

发表独立意见如下：

相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司对套期保值业

务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制和内控制

度，可有效控制交易风险。公司在保证正常经营的前提下，

开展套期保值业务有利于规避航油价格波动及汇率和利率

风险，有利于提高公司抵御风险的能力，具备必要性和可行

性。

不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

     二、关于公司高级管理人员变动的独立意见

     我们对高飞先生担任公司副总经理；王仁杰先生担任公

司总飞行师；李晔先生担任公司安全总监；冯华南先生不再

担任公司安全总监职务；章正荣先生不再担任公司副总经理

职务发表独立意见如下：

     高飞先生、王仁杰先生、李晔先生任职资格合法，其提

名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，能够胜

任所聘岗位的职责要求，同意董事会对上述人员的聘任。

     冯华南先生、章正荣先生辞任程序符合相关法律、法规

和本公司章程的规定，同意董事会上述决议。

     刘长乐    顾惠忠     郭   为    蔡洪平

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